APERTURA DE CUENTA BANCARIA ESPECIAL PARA SINCERAR

APERTURA DE CUENTA BANCARIA ESPECIAL PARA SINCERAR  -  BLANQUEAR  DINERO EN EFECTIVO EN BANCOS Y PERMANECER EN EL MISMO POR SEIS MESES

Personas Humanas:

•Solicitud completa (F.1-993).

•Fotocopia del documento de identidad del titular.

•Constancia de inscripción tributaria del titular.

•Formulario de perfil de riesgo actualizado 2016 (aplicativo UPBC - Perfil de riesgo - Relevamiento de stock.)

•Última DDJJ de ganancias y/o ultima DDJJ de bienes personales y/o últimas 3 DDJJ de IVA o IIBB con sus respectivas presentaciones o inscripción en el Monotributo con los últimos tres pagos o últimos 3 recibos de sueldo.

•Formulario carta apertura cuenta custodia  (en caso de corresponder por apertura de cuenta especial destino bonos y FCI F.3-001).

•Documentación adicional para el cumplimiento de la debida diligencia reforzada para clientes de riesgo alto (si ya está integrada por perfilados anteriores marcar N/A).

•Constancia de inscripción ante la UIF (en caso de tratarse de sujetos obligados ley 25.246 y modificatorias).

•DDJJ de cumplimiento de políticas en materia de prevención de lavado de activos (en caso de tratarse de sujetos obligados ley 25.246 y modificatorias formulario 8-736)